两国的外部犯罪分子已许诺供给纯度不行的非标准黄金，以诈骗19家供给19亿元人民币借款的银行。2月2日，披露了2016年中期引起轰动的数百亿非标准质量支撑诈骗邮件的细节。
2月2日，银监会披露了来自沙西和河南省金融安排的优质借款案子。银监会指出，西，河南银行业监督办理部门已依法查询和处理了银行金融安排担保借款。十九家银行安排共罚款5250万元，处分104名担任人。
这是自2018年以来银监会对金融安排的第三笔罚款。2018年1月，我国银行业监督办理委员会共开立7起案子，浦发银行成都分行违反规定发放借款，邮政储蓄银行甘肃省武威市文昌路支行共发行7起案子发出了。门票收入95亿元。除本案处分外，三笔严重罚款合计8亿元。
100出口商品亿假钞案子
2016年5月，在西部20省海关县发放2000万元质押借款证券经纪人作业内容,证券经纪人作业内容,证券经纪人作业内容。凯斯西和河南省银行业监督办理安排依据案子的状况敏捷安排了辖区内的银行安排，并进行了全面查询。银行业金融安排融资190亿元。现在，公安机关现已抓捕了35名涉案外人。事发后，沙溪，河南省银监会已敦促有关安排采纳各种办法下降危险，并已开端查询和惩办。
沙溪省银监局对涉案的18家银行金融安排共处以罚款5000万元。其间包含36个县罚款和11个县级农村信用合作社（包含沙西省的河西河和Tong关县的伊安河）和邮政存款。银行西行支行及其南行支行和海关县支行别离被罚款1000万元，工行西行支行及其南行支行和海关县支行被罚款400万元。。对担任这些安排的万达集团股票代码,万达集团股票代码,万达集团股票代码95人处以罚款，其间八人失去了一年的高档办理职位，并警告了87人。一起，当局已命令依据党纪，政治纪律和内部规矩对262名责任人处以纪律处分和罚款。此外，沙溪银行业监督局对内部监督缺乏的人担任。
